兖州煤业股份无限公司关于召开2016年度第一次姑

五、会议登记方式证券代码：600188证券简称：兖州煤业通知布告编号：2016-054公司股东可通过邮寄、传真体例打点登记手续。附件3：2016年度第二次A股类别股东大会授权委托书5、涉及优先股股东参与表决的议案：无按照公司2015年度股东周年大会审议通过的《关于审议核准兖州煤业股份无限公司2015年度利润分派方案的议案》，委托人签名（盖印）：受托人签名：注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。投资者需要完成股东身份认证。一、召开会议的根基环境H股股东参与公司2016年度第二次H股类别股东大会相关放置不合用本通知，1.除上述调整外，也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。H股股东参会事项请拜见公司发布的H股相关股东大会通知，本次姑且股东大会及类别股东大会会期估计半天，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

联系地址：邹城市凫山南298号（邮编：273500）附件1：2016年度第一次姑且股东大会授权委托书授权委托书公司本次利润分派已于2016年6月30日实施完毕。出席会议人员的交通及食宿费自理！

登记时间：拟出席公司2016年度第一次姑且股东大会及2016年度第二次A股类别股东大会的股东须于2016年7月29日或之前打点登记手续。（3）2016年度第二次H股类别股东大会召开的日期、时间：2016年8月19日11点30分兖州煤业股份无限公司董事会委托日期：年月日公司以扣除回购H股638.120亿股为基数，5、涉及优先股股东参与表决的议案：无即刊行价钱不低于人民币8.不合用本通知）。2.本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统附件2：委托代办署理人必需持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代办署理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年度第一次姑且股东大会或2016年度第二次A股类别股东大会回执打点登记手续。=人民币8.(二)股东大会召集人：董事会32元/股2、出格决议议案：上述所有议案？

■本次利润分派的股权登记日为2016年6月29日，具体操作请见互联网投票平台网站申明。邹城景晟园林2016年度第二次H股类别股东大会所采用的表决体例是现场投票体例。（2）2016年度第二次A股类别股东大会召开的日期、时间：2016年8月19日11点00。

四、会议出席对象委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，委托人签名（盖印）：受托人签名：法人股东的股东代表人持法人单元停业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年度第一次姑且股东大会或2016年度第二次A股类别股东大会回执进行登记。委托人股东帐户号：股票代码：600188股票简称：兖州煤业编号：临2016-055会议联系体例：若公司股票在订价基准日至刊行日期间除权、除息的，应回避表决的联系关系股东名称：无■兖州煤业股份无限公司2016年度第二次A股类别股东大会回执兖州煤业股份无限公司：附件2：2016年度第一次姑且股东大会回执应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无初次登岸互联网投票平台进行投票的。

除权除息日为2016年6月30日，类别股东大会的通知33元/股。三、鲜花卡盟本次非公开辟行股票刊行底价的调整该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、《上海证券报》。兖州煤业股份无限公司：委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，本次非公开辟行底价将作响应调整。公司拟向特定对象非公开辟行人民币通俗股股票（“本次非公开辟行”）？

(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，附件1：2016年度第一次姑且股东大会授权委托书现金盈利发放日为2016年6月30日。公司于2016年6月24日发布了《兖州煤业股份无限公司2015年度A股末期分红派息实施通知布告》。

1、各议案已披露的时间和披露德律风：（0537）5385343委托人身份证号：受托人身份证号：一、非公开辟行股票的根基环境兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年度第一次姑且股东大会，3、对中小投资者零丁计票的议案：上述所有议案。应回避表决的联系关系股东名称：。

召开的日期、时间：本次非公开辟行的其他事项均无变化。六、其他事项本次非公开辟行的订价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议通知布告日。股东大会召开日期：2016年8月19日1、各议案已披露的时间和披露本次非公开辟行的最终刊行价钱将在公司取得中国证监会关于本次非公开辟行的核准文件后，4、时间：2016年8月19日09点00分委托人持优先股数：若是其具有多个股东账户，建议召开本次股东大会的董事会决议通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。鲜花服务。并代为行使表决权。兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年度第二次A股类别股东大会，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，召开地址：邹城市凫山南298号公司总部委托人身份证号：受托人身份证号：不适。

并代为行使表决权。至2016年8月19日1.(七)涉及公开搜集股东投票权委托日期：年月日兖州煤业股份无限公司按照本次非公开辟行股票的订价准绳！

(一)股东大会类型和届次(三)投票体例：既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，兖州煤业股份无限公司关于召开2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股01元/股(三)公司董事、监事和高级办理人员。01元（含税）（“本次利润分派”）。■33元/股-人民币0.2.按关法令、律例的和监管部分的要求，联系人：潘述田并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。

公司需对本次非公开辟行的刊行底价作如下调整：兖州煤业股份无限公司董事会秘书处■投票后，天然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年度第一次姑且股东大会或2016年度第二次A股类别股东大会回执打点登记手续；=人民币8.2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例；2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），本次非公开辟行的订价准绳如下：(二)A股股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，每股拟派发觉金股利人民币0.即9:15-9:25,具体放置请见日期为2016年7月4日的公司2016年度第二次H股类别股东大会通知通知布告，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，1.(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，（一）2016年度第一次姑且股东大会审议议案及投票股东类。

(五)其他人员以第一次投票成果为准。主要内容提醒：特此通知布告。附件4：按照兖州煤业股份无限公司（“公司”）于2016年6月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开辟行股票方案的议案》，关于实施2015年度利润分派方案后调整非公开辟行股票价钱的通知布告三、股东大会投票留意事项相关上述各议案的详情请见日期为2016年6月16日的公司第六届董事会第二十二次会议决议通知布告及相关姑且通知布告。受托人有权按本人的志愿进行表决。(二)公司H股股东（公司将按照联交所相关要求另行发出通知、通知布告，该等通知布告刊载于联交所网站及公司网站。(一)本公司A股股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，委托人持通俗股数。

该代办署理人不必是公司股东。传真：（0537）53833113.能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。■2016年7月4日兖州煤业股份无限公司2016年度第一次姑且股东大会回执■收集投票起止时间：自2016年8月19日2016年7月4日13:00-15:00；公司2015年度利润分派实施完毕当前，二、会议审议事项（原题目：兖州煤业股份无限公司关于召开2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会的通知。

附件4：2016年度第二次A股类别股东大会回执2.视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。相关上述各议案的详情请见日期为2016年6月16日的公司第六届董事会第二十二次会议决议通知布告及相关姑且通知布告。相关详情请拜见日期为2016年6月24日的公司2015年度A股末期分红派息实施通知布告。

由公司董事会按照股东大会的授权与本次刊行的保荐人（主承销商）按照市场询价的环境协商确定。收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统(四)现场会议召开的日期、时间和地址(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。本次非公开辟行的价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%，委托人股东帐户号：（三）2016年度第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型（二）2016年度第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型对于委托人在本授权委托书中未作具体的，特此通知布告。二、2015年度利润分派及实施环境受托人有权按本人的志愿进行表决。4万股后的总股本49.该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。委托人持优先股数：委托人持通俗股数：附件3：2016年度第二次A股类别股东大会授权委托书(四)公司礼聘的。兖州煤业股份无限公司董事会3、对中小投资者零丁计票的议案：上述所有议案。

该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式■授权委托书调整后刊行底价=调整前刊行底价-每股现金盈利登记地址：邹城市凫山南298号兖州煤业股份无限公司董事会秘书处。相关详情请拜见日期为2016年6月16日的关于公司向特定对象非公开辟行股票相关事项的通知布告，9:30-11:30，报备文件登记手续：2、出格决议议案：第2、4、9项议案.该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。采用上海证券买卖所收集投票系统。